陜西光電子先導院科技有限公司增資項目
| 項目名稱 | 陜西光電子先導院科技有限公司增資項目 | ||
| 項目編號 | G****6CQ******6 | ||
| 掛牌起始日期 | ****-**-** | 掛牌期滿日期 | ****-**-** |
| 擬募集資金總額 | 擇優(yōu)確定 | 擬募集資金對應持股比例 | 不超過**% |
| 聯(lián)系人 | 馬經(jīng)理/**********3 | ||
增資企業(yè)承諾
我方擬實施企業(yè)增資，并申請通過重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：
1、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務；
2、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應程序，并獲得相應批準；
3、本次增資對投資方資格條件的設(shè)置符合公平競爭原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經(jīng)濟賠償責任。
1、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務；
2、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應程序，并獲得相應批準；
3、本次增資對投資方資格條件的設(shè)置符合公平競爭原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經(jīng)濟賠償責任。
一丶增資項目基本情況
| 項目名稱 | 陜西光電子先導院科技有限公司增資項目 | ||
| 擬募集資金總額(萬元) | 擇優(yōu)確定 | 擬募集資金對應持股比例(%) | 不超過**% |
| 原股東是否參與增資 | 否 | 員工是否參與增資 | 否 |
| 擬征集投資方數(shù)量 | 擇優(yōu)確定 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 本次增資完成后，外部投資方持股比例不超過**%，原股東持股比例共計不低于**%。 | ||
| 增資達成或終結(jié)的條件 | 1、征集到符合條件的意向投資方； 2、最終投資方與增資企業(yè)原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》； 3、募集金額、對應持股比例等符合要求，且增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果。 | ||
| 募集資金用途 | 增強公司資本實力，助力公司加速核心工藝成熟、提升平臺服務創(chuàng)收能力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，推動公司從能力建設(shè)期向市場化運營期成功轉(zhuǎn)型，增強企業(yè)競爭力。 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、備查資料：****-****年年度審計報告。 | ||
二丶增資企業(yè)基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 陜西光電子先導院科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情況 |
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| 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
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| 主要財務指標(萬元) |
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| 增資行為決策及批準情況 |
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三丶投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為中國境內(nèi)（不包括港澳臺）依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織。 2、本次增資不接受聯(lián)合體投資。 | ||||||||
| 增資條件 | 1、意向投資方應在信息披露期內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請書及相關(guān)附件材料，待重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具受理通知書后，方證明其已向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請。 2、意向投資方應在收到重慶聯(lián)交所出具的《意向投資方資格確認通知書》后3個工作日內(nèi)，將交易保證金**0萬元交納至重慶聯(lián)交所指定的賬戶（截止日**時到賬，以到賬為準）。未在規(guī)定時間內(nèi)足額交納交易保證金的，視為自動放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 3、意向投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。 4、本次募集資金超出新增注冊資本部分計入資本公積，由新老股東按持股比例享有。 5、意向投資方被確定為最終投資方的，須在**個工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，并在合同生效之日起**個工作日內(nèi)一次性支付除交易保證金外全部增資價款至增資企業(yè)指定賬戶。重慶聯(lián)交所在出具增資憑證后2個工作日內(nèi)，將已轉(zhuǎn)為部分增資價款的交易保證金全部劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶。 6、增資企業(yè)有權(quán)對投資方的最終持股比例及投資金額進行調(diào)整。 7、交易及過戶所涉及的一切稅、費按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔。 8、投資主體與實際交割主體須保持一致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形，不接受業(yè)績對賭等要求。 9、增資企業(yè)可對意向投資方進行盡職調(diào)查，或要求意向投資方補充相關(guān)材料，意向投資方應予以配合，以保證增資企業(yè)進行核實和確認。 **、意向投資方對增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至重慶聯(lián)交所的相關(guān)文件，增資企業(yè)不提供另外的協(xié)助事項。本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 | ||||||||
| 保證金設(shè)置 |
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四丶信息發(fā)布需求
| 信息發(fā)布期 | **個工作日(自產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計算) |
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：但未滿足擬募集金額、比例（股份數(shù)）或擬征集投資人數(shù)量等要求的，按照5個工作日為一個周期延長信息發(fā)布。 |
五丶遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 增資信息披露期滿征集到合格意向投資方，增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實際情況決定否行進行競爭性談判最終投資方。如不采用競爭性談判的，合格意向投資方經(jīng)增資企業(yè)董事會或股東會審議后被確定為投資方，并以不低于評估備案值(以人民幣計)為基數(shù)，按股比計算對應的增資價格進行增資；如采用競爭性談判的，本項目競爭性談判將從以下各方面對意向投資方進行遴選： 1、意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實力，如行業(yè)聲譽、資金實力、財務狀況、行業(yè)地位及影響力、公司治理等； 2、意向投資方或其關(guān)聯(lián)方對增資企業(yè)的業(yè)務協(xié)同作用，如在項目技術(shù)研發(fā)、降本增效等方面提供資源或協(xié)同作用等； 3、意向投資方對增資企業(yè)的契合度，對增資企業(yè)發(fā)展方向和經(jīng)營理念認同程度高的優(yōu)先。 4、意向投資方的行業(yè)地位，在半導體行業(yè)有較強投資實力，能與增資企業(yè)具有長期戰(zhàn)略合作業(yè)務，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，為增資企業(yè)發(fā)展提供合作資源和業(yè)務支持的優(yōu)先。 注：關(guān)聯(lián)方指意向投資方實際控制人或意向投資方實際控制人實際控制的其他企業(yè)。（須提供相關(guān)證明材料） |
六丶項目聯(lián)系方式
