龍江銀行聘請第三方專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估采購項目招標公告
（項目編號：HTCL-ZB-******）
一、招標條件
本龍江銀行聘請第三方專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估采購項目（招標項目編號：HTCL-ZB-******），已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準，招標人為龍江銀行股份有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
項目規(guī)模：
2.1招標項目名稱：龍江銀行聘請第三方專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估采購項目。
2.2交貨地點：龍江銀行指定地點。
2.3招標范圍：按照《中國人民銀行反洗錢局關(guān)于印發(fā)<金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估指引>的通知》（銀反洗發(fā)[****]**號）文件要求，通過公開招標聘請1家專業(yè)機構(gòu)共同開展洗錢風(fēng)險自評估工作。搭建適用《新指引》的洗錢、恐怖融資和規(guī)避防擴散定向制裁風(fēng)險評估指標體系，根據(jù)人民銀行“風(fēng)險為本”的反洗錢監(jiān)管要求，綜合考量固有風(fēng)險和管控措施，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)反洗錢機制層面、執(zhí)行層面和系統(tǒng)層面亟待整改或完善的問題、以及需要重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域，結(jié)合監(jiān)管要求、銀行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實踐經(jīng)驗，提出改進建議，并出具自評估報告。根據(jù)外部最新相關(guān)監(jiān)管規(guī)定制定和更新反洗錢相關(guān)制度，建立健全反洗錢相關(guān)制度，通過專業(yè)的反洗錢方法論和實踐經(jīng)驗，完善行內(nèi)以風(fēng)險為本的反洗錢工作制度。
2.4服務(wù)周期：合同簽訂后至****年6月末。
2.5最高投標限價：**萬元。
2.6質(zhì)量標準：合格。
2.7招標內(nèi)容與范圍：本招標項目劃分為1個標段。
三、投標人資格要求
3.1要求投標人須是獨立法人單位或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
3.2業(yè)績要求：投標人須至少提供一項****年1月1日至今同業(yè)（國有大行、政策性銀行、城商行等）的機構(gòu)自評估項目，提供業(yè)績合同等證明材料（業(yè)績時間以合同簽訂時間為準）。
3.3人員要求：項目團隊指派至少3人（其中一人為反洗錢方面專家）全程參與，負責(zé)帶領(lǐng)和指導(dǎo)龍江銀行總、分行及其附屬機構(gòu)完成機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估，提供相關(guān)培訓(xùn)和技術(shù)支持。
3.4財務(wù)要求：投標人需提供****、****、****年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)審計報告。
3.5信譽要求：①投標人企業(yè)及其法定代表人投標期間沒有被列入失信被執(zhí)行人名單，依據(jù)“信用中國”網(wǎng)站（******）公布的結(jié)果為準。投標人需自行查詢企業(yè)及其法定代表人情況，提供書面承諾或查詢截圖（若投標人屬于其他組織需查詢主要負責(zé)人）。②投標人企業(yè)及其法定代表人近三年內(nèi)（****年1月1日起至投標截止日）沒有行賄犯罪記錄，以中國裁判文書網(wǎng)”網(wǎng)站（******）公布的判決結(jié)果為準。投標人需自行查詢企業(yè)及其法定代表人情況，提供書面承諾或查詢截圖（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，若投標人屬于其他組織需查詢主要負責(zé)人）。
3.6本次招標采用資格后審，具體資格審查標準詳見招標文件。
本項目不允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者，請于****年2月**日**時至****年3月6日**時(北京時間，下同)，登陸中招聯(lián)合招標采購平臺下載電子招標文件。下載者請務(wù)必至少在文件發(fā)售截止時間半個工作日前登錄平臺完成獲取操作，否則將無法保證獲取電子招標文件。
4.2招標文件每套售價0元。
4.3下載者登陸平臺前，須前往中招聯(lián)合招標采購平臺:******）；注冊為一次性工作，以后若有需要只需變更及完善相關(guān)信息；注冊成功后，可以及時參與平臺上所有發(fā)布的招標項目。平臺注冊成功后，登陸平臺真實準確完善用戶信息，特別是財務(wù)信息。
4.4下載者須通過平臺填寫“購標申請”，否則獲取操作無法完成。
4.5下載者需要發(fā)票的，在發(fā)票管理頁面自行下載。
4.6平臺統(tǒng)一服務(wù)熱線：**0-********，(工作日9:**-**:**，**:**-**:**)，平臺將確保下載者的獲取信息在開標前對平臺公司有關(guān)工作人員保密；如下載者主動與平臺公司工作 人員聯(lián)系咨詢事宜，則視為下載者主動放棄信息保密的權(quán)利，平臺公司將不承擔(dān)任何責(zé)任。
4.7供應(yīng)商可登錄http://******
五、投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為****年3月**日9時**分**秒，投標人應(yīng)在截止時間前使用投標文件制作工具（中招聯(lián)合官網(wǎng)免費下載）按格式制作投標文件并加蓋電子簽章進行加密，登錄“電子交易平臺”，將加密的投標文件上傳，并保存上傳成功后系統(tǒng)自動生成電子簽收憑證，遞交時間即為電子簽收憑證時間。
5.2逾期未完成上傳或未按規(guī)定加密的投標文件，電子招標投標交易平臺予以拒收。為確保投標文件能夠按時上傳，建議至少提前一天進行電子投標文件的制作。
本項目需要遞交一正一副2套紙質(zhì)版投標文件以供招標人存檔（可郵寄，地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路**0號，李慧，****-********），紙質(zhì)版投標文件可以是平臺生成的帶電子簽章的投標文件或加蓋鮮章的投標文件，紙質(zhì)版投標文件與平臺上的電子投標文件不一致的，以平臺上的電子投標文件為準。
六、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在中國招標投標公共服務(wù)平臺、黑龍江公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
招標人：龍江銀行股份有限公司
地 址：哈爾濱市道里區(qū)友誼路**6號
聯(lián)系人：徐女士
聯(lián)系電話：****-********
招標代理機構(gòu)：黑龍江省招標有限公司
地 址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路**0號
聯(lián)系人：李慧、李霞
電 話：****-********
電子郵件：****
業(yè)務(wù)監(jiān)督：黑龍江省招標有限公司風(fēng)控合規(guī)部
業(yè)務(wù)監(jiān)督電話：****-********
